Главная / Банки / В Челябинске наркодилер незаконно обналичил более 17 млн рублей

В Челябинске наркодилер незаконно обналичил более 17 млн рублей

В Челябинске наркодилер незаконно обналичил более 17 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотических средств на территории города Челябинска, посредством Интернет-магазина», — отметила она.

В ходе расследования этого дела было установлено, что один из обвиняемых, житель Челябинска, открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков. «В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем трансакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги полученные от продажи наркотических средств на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 миллионов рублей», — добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Источник: banki.ru

Источник: bankdirect.pro

О нас Top-Bit

Смотрите также

1e3ada4a96042b8addbd2a1f4f2de71c

Минфин предложил снизить штрафные санкции за нарушение валютного законодательства

Минфин предлагает смягчить для российских экспортеров штрафные санкции за нарушение сроков зачисления валютной выручки: сами ...

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>